Место Россия, Москва
Email pr@educenter.ru

Приглашаем Вас и представителей Вашей организации принять участие в Профессиональной конференции «Противодействие легализации (отмыванию) доходов на финансовом рынке», которая состоится 23 октября 2012 года в Холидей Инн Москва Сокольники.

Финансовый сектор экономики и его участники находятся на передовом рубеже борьбы с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Исходя из задачи усиления борьбы с противодействием легализации (отмыванию) доходов, принятия новой редакции Рекомендаций ФАТФ, в настоящее время готовятся кардинальные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, другие законодательные и подзаконные акты в этой сфере.

За годы применения участниками финансового рынка требований норм ПОД/ФТ накоплен значительный профессиональный опыт, выявлены проблемы и определяются направления развития противодействия легализации среди участников финансового рынка.

На Конференции представители органов государственного управления, специальные должностные лица (СДЛ) ведущих участников финансового рынка и авторитетные эксперты расскажут о планируемых новациях в регулировании ПОД/ФТ, сложных и дискуссионных вопросах противодействия легализации в различных сегментах и направлениях финансового рынка (банковский, рынок ценных бумаг, страховой и др.).

Конференцию организуют Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденный Росфинмониторингом, и Институт «Международный финансовый центр» (МФЦ) - ведущий центр повышения квалификации специалистов финансового рынка при участии ФСФР России и Банка России.

Цели и задачи

Цель конференции – содействие сокращению возможных механизмов легализации в секторе финансовых услуг с учетом качественного развития услуг российских финансовых институтов, появления новых финансовых инструментов и технологий, а также продолжающейся глобализации национальных финансовых систем.

Задачи конференции:

• разъяснение изменений законодательных норм и требований в области ПОД/ФТ международных и российских регуляторов, включая Росфинмониторинг, Банк России, ФСФР России;
• рассмотрение «уязвимых» участков деятельности по направлениям услуг на финансовом рынке и анализ соответствующих рекомендаций по противодействию легализации (банковский, страховой, лизинговый, брокерский, инфраструктурный сегмент, управление активами, инвестиционные фонды и др.);
• дискуссия по вопросам необходимости государственного регулирования, включая ПОД/ФТ, в нерегулируемых сферах финансового рынка, в том числе «форекс»;
• ПОД/ФТ в новых областях и формах деятельности участников финансового рынка – микрофинансирование, простое инвестиционное товарищество и др.